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反洗钱系统包括哪些软件

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反洗钱系统包括以下几种软件:

捷软世纪非金融支付机构反洗钱系统

目标:提升第三方支付机构“反洗钱 - 可疑交易监测分析及客户风险管理”能力。

功能:包括客户管理、客户风险评级、名单库、可疑交易监测与可疑交易报告报送、统计分析等。

工银BRAINS反洗钱平台

目标:满足反洗钱最新监管要求,覆盖反洗钱全流程工作。

功能:包含风险评级、大额报送、异常交易监控、客户尽调等十余个功能模块,支持软硬件平台全栈国产化建设。

新致反洗钱工作管理平台软件

目标:为金融机构、企业及相关监管机构提供高效、灵活的反洗钱解决方案。

功能:包括对金融交易的实时监测、可疑活动的智能识别与响应、以及合规报告的自动生成等。

这些软件通过不同的功能模块和技术手段,帮助金融机构更有效地进行反洗钱工作,提高合规性和风险管理能力。